Mandado de busca e apreensão foi cumprido na capital paulista durante investigação que apura esquema de empréstimos fraudulentos e movimentação de recursos obtidos ilegalmente.
A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (10), um mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura a atuação de uma associação criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
A medida judicial foi autorizada pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos e executada na cidade de São Paulo, na residência de um investigado apontado como integrante de um esquema criminoso que teria causado prejuízos a uma agência da Caixa localizada no município de Jacareí, no interior paulista.
Segundo a investigação, o grupo utilizava documentos falsificados para abrir contas bancárias em nome de terceiros. Após a abertura das contas, os criminosos realizavam contratações fraudulentas de empréstimos e outras operações financeiras, desviando os recursos obtidos de forma ilícita.
As apurações também apontam que os valores eram rapidamente distribuídos entre diversas contas bancárias ligadas aos investigados e a terceiros, estratégia utilizada para dificultar o rastreamento do dinheiro pelas autoridades.
O caso teve início após informações repassadas pela própria Caixa Econômica Federal, que identificou movimentações suspeitas e comunicou os fatos aos órgãos de investigação.
De acordo com a Polícia Federal, quatro pessoas já foram identificadas como integrantes da organização criminosa. Em 2025, outras três ordens judiciais de busca e apreensão já haviam sido cumpridas contra suspeitos ligados ao mesmo esquema.
As investigações continuam e buscam identificar outros possíveis envolvidos, além de dimensionar o prejuízo causado à instituição financeira.
