Ação cumpriu mandado de busca e apreensão nesta terça-feira (25); suspeito utilizava empresa de fachada e prometia rentabilidade fixa diária sem dar retorno aos investidores.
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (25), a Operação Blue Mirage, com o objetivo de desarticular um esquema de captação irregular de recursos de terceiros operado nos moldes de uma pirâmide financeira na capital potiguar. Durante a ação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela Justiça Federal no Rio Grande do Norte.
De acordo com as informações divulgadas pela corporação, as fraudes eram operadas sob a fachada de uma empresa que se apresentava como do setor de investimentos em ativos digitais. Os elementos reunidos pela investigação até o momento indicam que o alvo recebia valores financeiros das vítimas por meio de moedas virtuais, utilizando promessas atrativas de ganhos irreais.
Para captar novos clientes e manter o esquema funcionando, o investigado oferecia uma rentabilidade fixa diária e o pagamento de bônus por indicação de novos investidores. No entanto, as autoridades constataram que não havia o correspondente retorno financeiro aos envolvidos. Além disso, os recursos captados teriam sido posteriormente transferidos para outros endereços digitais. A manobra tinha a finalidade de dificultar o rastreamento do caminho do dinheiro e impedir um eventual bloqueio judicial dos valores.
O investigado poderá responder pela prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, delitos contra a economia popular e por lavagem de capitais. O material apreendido passará por perícia para identificar a extensão dos danos e apontar possíveis outros envolvidos.
