Esquema internacional no modelo Ponzi teria movimentado mais de US$ 295 milhões com promessas de lucros em criptoativos
Na manhã desta quarta-feira (30), a Polícia Federal deflagrou a Operação Fantasos, com o objetivo de combater crimes financeiros e lavagem de dinheiro praticados por meio de criptoativos. A ação tem como alvo um esquema internacional de fraude no modelo Ponzi, que teria movimentado centenas de milhões de dólares e lesado milhares de investidores ao redor do mundo.
Cerca de 50 policiais federais foram mobilizados para cumprir 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis, ambas no estado do Rio de Janeiro. A operação também inclui o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão, conforme determinado pela Justiça Federal.
De acordo com as investigações, o principal investigado é apontado como o articulador do esquema fraudulento, conduzido por meio de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018. O golpe se sustentava na promessa de altos retornos sobre investimentos em criptoativos, prática típica dos esquemas de pirâmide financeira.
A Operação Fantasos é resultado de um esforço conjunto entre a Polícia Federal brasileira e autoridades dos Estados Unidos, com a participação do FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation). A atuação integrada busca, além da coleta de provas para reforçar o processo investigativo, a identificação de outros envolvidos no esquema e a recuperação de ativos adquiridos com os lucros obtidos ilegalmente.
As diligências realizadas nesta quarta-feira representam mais um passo no combate a crimes cibernéticos e financeiros transnacionais, evidenciando o papel central das criptomoedas em práticas ilícitas sofisticadas e de alcance global.
As investigações seguem em andamento.
